Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество). Место нахождения Общества: г. Москва. Адрес Общества: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26. Вид общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): годовое. Форма проведения Собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 03 мая 2022 года. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 мая 2022 года. Председательствующий на Собрании: Деев Максим Петрович. Секретарь Собрания: Босин Инокентий Сергеевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. Уполномоченное лицо Регистратора: Тихонов Виктор Дмитриевич, доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 года.
Повестка дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год; 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года; 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества; 4) Избрание Ревизора Общества; 5) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение): 805 665. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 135. Кворум (%): 87,8945. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «ЗА» - 708 135 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 135. Кворум (%): 87,8945. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «ЗА» - 707 945 голосов, что составляет 99,9732 % от принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов, что составляет 0,0184 % от принявших участие в Собрании. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания: Полученную по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года не производить.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 4 956 945. Кворум (%): 87,8945. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам: 1) Громова Ольга Михайловна – 708 005 голосов; 2) Деев Максим Петрович – 708 005 голосов; 3) Зайцев Александр Владимирович – 708 005 голосов; 4) Громов Игорь Геннадьевич – 708 005 голосов; 5) Воропаев Игорь Николаевич – 708 005 голосов; 6) Толчинская Наталья Александровна – 708 005 голосов; 7) Воропаева Алла Евгеньевна – 708 005 голосов. Итого голосов, отданных «ЗА» - 4 956 035; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 420 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 490 голосов.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц: 1) Громова Ольга Михайловна; 2) Деев Максим Петрович; 3) Зайцев Александр Владимирович; 4) Громов Игорь Геннадьевич; 5) Воропаев Игорь Николаевич; 6) Толчинская Наталья Александровна; 7) Воропаева Алла Евгеньевна.Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания «Избрание Ревизора Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 135. Кворум (%): 87,8945. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «ЗА» - 708 075 голосов, что составляет 99,9915 % от принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Избрать Ревизором Общества Иляхина Илью Сергеевича.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 135. Кворум (%): 87,8945. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «ЗА» - 708 135 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).
Председательствующий на Собрании ___________________ М.П. Деев
Секретарь Собрания ____________________ И.С. Босин