УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746, сообщает, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Наблюдательного совета Общества от 07 апреля 2022 года (Протокол № 3НС-2021 от 07 апреля 2022 года), акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, могут внести предложения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также по кандидатам в Наблюдательный совет Общества и Ревизоры Общества (далее - Предложения) дополнительно к тем, которые ранее поступили в Общество, или направить новые взамен поступивших. Последние в этом случае считаются отозванными.
Адрес Общества для принятия Предложений: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.
Дата окончания приема Предложений: 25 апреля 2022 года включительно.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава Общества.
В случае если Предложение подписано представителем акционера Общества, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.
Наблюдательный совет
Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо» (ОГРН 1027739172746, далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Москва.
Адрес Общества: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.
Вид общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): годовое.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 16 мая 2021 года.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2021 года.
Председательствующий на Собрании: Чулкова Галина Михайловна.
Секретарь Собрания: Босин Инокентий Сергеевич.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ОГРН 5147746153847, далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.
Уполномоченное лицо Регистратора: Кондрашова Татьяна Евгеньевна, доверенность № 20-01/2 от 11 января 2021 года.
Повестка дня Собрания:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение): 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 355.
Кворум (%): 87,9218.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 708 105 голосов, что составляет 99,9647 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов, что составляет 0,0353 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Утвердить
годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 355.
Кворум (%): 87,9218.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 708 005 голосов, что составляет 99,9506 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 290 голосов, что составляет 0,0409 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов
по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665 х 7 = 5 639 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665 х 7 = 5 639 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 355 х 7= 4 958 485.
Кворум (%): 87,9218.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Итого голосов, отданных «ЗА» - 4 956 675;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 750 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 60 голосов.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания «Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 355.
Кворум (%): 87,9218.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 708 105 голосов, что составляет 99,9647 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов, что составляет 0,0353 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Избрать Ревизором Общества Иляхина Илью Сергеевича.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 708 355.
Кворум (%): 87,9218.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 708 045 голосов, что составляет 99,9562 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 310 голосов, что составляет 0,0438 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и
аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).
Председательствующий на Собрании Г.М. Чулкова
Секретарь Собрания И.С. Босин
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»,
ОГРН 1027739172746 (далее – Общество), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
(далее – собрание). Повестка дня собрания: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при
подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 20 мая 2021 года ежедневно в рабочие дни по
следующему графику: в понедельник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг
по предварительному согласованию, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: город
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при
подготовке к проведению собрания, не позднее 19 мая 2021 года будет размещена на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.
Рекомендуем акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к
проведению собрания, по телефону для справок, указанному в настоящем Сообщении. Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представители акционеров должны предоставить доверенности на участие в собрании, а лица, имеющие право
действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение
(избрание) на должность, предоставляющую такое право. Доверенности представителей акционеров должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах». Доверенности на голосование должны содержать дату их выдачи, сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица -
наименование, сведения о месте нахождения), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего
доверенность (представляемого). Телефоны для справок: +7 (910) 451-05-92. Наблюдательный совет
Место нахождения Общества: город Москва.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года.
Не позднее 08 июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в
Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания
и подведении итогов голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115280, город
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 16
мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:
акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата
государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
4) Избрание Ревизора Общества;
5) Утверждение аудитора Общества.
Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»